证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”转股数额累计达到转股前公司已
刊行股份总和的10%的公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的践诺简直、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分辅导：
简称“公司”）向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称“盛航转债”或“可
转债”）累计转股数额为 17,780,760 股，占“盛航转债”开首转股前公司已刊行
股份总和 170,977,333 股的 10.40%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 62.51%。
一、可改造公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于应许南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）应许注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行
集资金总和为东谈主民币 74,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应许，公司 74,000.00 万元可改造公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
字据关联法律律例限定以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可改造公司债券并在深圳证券交游所上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明
书》”）的限定，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可转债转股价钱休养情况
“盛航转债”运行转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在连系三十个交游日中
已有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不刻薄
向下修正有联想。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 2 日从头起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否愚弄“盛航转债”转股价钱向下修正职权。具体践诺详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱休养
于可改造公司债券刊行限定以及公司《召募阐明书》的关联商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应休养，休养前转股价钱为 19.15 元/股，休养后转股价钱为 19.03
元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日）起胜利。
具体践诺详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于休养“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱休养
股票回购刊出，字据中国证监会对于可改造公司债券刊行限定以及公司《召募说
明书》对于转股价钱休养的关联商定，“盛航转债”转股价钱进行相应休养，休养
前转股价钱为 19.03 元/股，休养后转股价钱为 19.11 元/股，休养后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年规模性股票激发筹谋部分规模性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱休养的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在连系三十个交游日中
依然有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时推动大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
应许向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募阐明书》的限定全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的关联事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。字据《召募阐明书》关联条件以及公
司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司董事会应许将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可改造公司债券转股情况
“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日开首转股，可转债开首转股前公司已刊行
股份总和为 170,977,333 股。放肆 2024 年 11 月 21 日，“盛航转债”累计转股数
额为 17,780,760 股，占可转债开首转股前公司已刊行股份总和的 10.40%。
放肆 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4,626,074 张“盛航转债”尚未转股，占
可转债刊行总量的 62.51%。
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他关联践诺，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募阐明书》全文。
敬请强大投资者珍贵投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会
